公告日期：2025-03-28

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-028
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长付博昂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
43,523,145 股，占公司有表决权股份总数的 38.84%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
35,561,145 股，占公司有表决权股份总数的 31.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务的需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行预计。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,806,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。
3.回避表决情况

关联股东付建新、穆吉峰、耿建华、李志刚回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的 情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的 收益。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,523,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。2.议案表决结果：

同意股数 43,523,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划 5 位激励对象因离职不再具备激励对象资
格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 79,200 股限制性股票。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,523,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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