
公告日期:2021-07-30
公告编号:2021-027
证券代码:832524 证券简称:尚洋信息 主办券商:银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈建芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事郑阿坚因工作原因以通讯方式参与表决。
董事饶暄因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>》议案
1. 议案内容:
公告编号:2021-027
公司因经营发展需要,公司拟变更住所,具体情况如下:
变更前住所为:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 A 座一层 103。
变更后住所为:北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708”
将原公司章程第五条、第一百二十一条做出修订。
“第五条公司住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 A 座一层
103”变更为“第五条公司住所:北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层
707/708”。
“第一百二十一条公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。设副总经理 2 名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”变更为:“第一百二十一条公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2021年 8 月 16日上午 10:00 在北京尚洋易捷信息技术股份
有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会,审议《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-027
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日
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