公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-038

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日上午 10 点。

公告编号：2021-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832524 尚洋信息 2021 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708

二、会议审议事项
（一）审议《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》议案

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结合公司实际情况，制定《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》。

具体内容详见公司于2021年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》(公告编号:2021-035)。
（二）审议《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》议案

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结合公司实际情况，制订《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

公告编号：2021-038

利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2021年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2021-036)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记……
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