公告日期：2021-12-22

公告编号：2021-039

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈建芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

16,839,400 股，占公司有表决权股份总数的 55.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑阿坚、饶暄因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事尤泽祥、陈亮因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2021-039

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管 理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结 合公司实际情况，制定《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办 法》。

具体内容详见公司于 2021 年12 月 6日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京尚洋易捷信息技 术股份有限公司承诺管理办法》(公告编号:2021-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,839,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 为规范公司经营，并结合公司实际情况，制订《北京尚洋易捷信息技术股份 有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年12 月 6日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2021-039

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京尚洋易捷信息技 术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2021-036)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,839,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2021 年第三次临时股东大会决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

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