公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏元兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席苏元兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事苏元兴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席苏元兴代表公司监事会进行监事会 2022 年度工作报告。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2022 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公
司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信 息技术股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》(公 告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。