
公告日期:2024-06-27
证券代码:832524 证券简称:尚洋信息 主办券商:银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 19 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832524 尚洋信息 2024 年 7 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举陈建芳女士继续担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常进 行,依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举,经研 究,提名陈建芳女士继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大 会审议通过之日起生效。陈建芳女士不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常进 行,依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举,经研 究,提名刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会 审议通过之日起生效。刘敏女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举陈志斌先生继续担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常进 行,依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举,经研 究,提名陈志斌先生继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大 会审议通过之日起生效。陈志斌先生不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举张武忠先生继续担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常进 行,依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举,经研 究,提名张武忠先生继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大 会审议通过之日起生效。张武忠先生不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举郑艳红女士担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常进 行,依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举,经研 究,提名郑艳红女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审 议通过之日起生效。郑艳红女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满,为保证公司监事会工作正常进 行,依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举,经研
究,提名苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事,任期三年,自股东大 会审议通过之日起生效。苏元兴先生不存在《公司法》和《……
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