公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-022

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈建芳

6.会议列席人员：监事袁忠柱

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓晓华因工作原因缺席，委托董事刘敏代为表决。

董事刘敏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-022

（一）审议通过《关于选举王晓飞先生担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候 选人陈建芳女士辞去董事候选人，经研究，提名王晓飞先生担任公司第四届董 事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王晓飞先生不存在《公 司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举杜波先生担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候 选人陈志斌先生辞去董事候选人，经研究，提名杜波先生担任公司第四届董事 会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。杜波先生不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举韩英智先生担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-022

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候 选人张武忠先生辞去董事候选人，经研究，提名韩英智先生担任公司第四届董 事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韩英智先生不存在《公 司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 8 月 6 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第 十三次会议需要提交股东大会审议的议案，并发出召开股东大会的会议通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

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