公告日期：2024-07-22

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

关于重新召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832524 尚洋信息 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王晓飞先生担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候 选人陈建芳女士辞去董事候选人，经研究，提名王晓飞先生担任公司第四届董 事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王晓飞先生不存在《公 司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。（二）审议《关于选举刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，经研究，提名 刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之 日起生效。刘敏女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的 情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举杜波先生担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候 选人陈志斌先生辞去董事候选人，经研究，提名杜波先生担任公司第四届董事 会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。杜波先生不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。（四）审议《关于选举韩英智先生担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候 选人张武忠先生辞去董事候选人，经研究，提名韩英智先生担任公司第四届董 事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韩英智先生不存在《公 司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。（五）审议《关于选举郑艳红女士担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，经研究，提名 郑艳红女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起生效。郑艳红女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的 情形，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行， 依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，经研究，提名 苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过 之日起生效。苏元兴先生不存在《公司法》和《公司……
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