公告日期：2024-08-07

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建芳
6.召开情况合法合规性说明：

本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,209,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓晓华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事苏元兴、陈亮因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王晓飞先生担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人陈建芳女士辞去董事候选人，经研究，提名王晓飞先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王晓飞先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，经研究，提名刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘敏女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举杜波先生担任公司第四届董事会董事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人陈志斌先生辞去董事候选人，经研究，提名杜波先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。杜波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于选举韩英智先生担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人张武忠先生辞去董事候选人，经研究，提名韩英智先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韩英智先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会……
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