公告日期：2024-09-03

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场/通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王晓飞

6.会议列席人员：监事袁忠柱

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑艳红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

第四届董事会拟推荐王晓飞先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代 表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任王晓飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任孙玉翠女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任杜波先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据董事长王晓飞先生的提名，公司第四届董事会拟聘任杜波先生担任公 司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年委托购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正
常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期 稳健型理财产品及其他预期收益较高的产品，获得额外资金收益，进一步提高 公司的整体效益，符合全体股东的利益。由于公司自有闲置资金的增加，决定 预计公司 2024 年理财产品购买额度为：单笔购买银行、证券公司等金融机构 理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 3,000 万元（含人民币 3,000 万元）的权限。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》(公告 编号:2024-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司与山西艾能数智科技有限公司日常性关联交易》
1.议案内容……
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