公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-036

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场/通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王晓飞

6.会议列席人员：监事袁忠柱

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑艳红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-036

（一）审议通过《关于公司与银泰证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与银泰证券有限责任公司 （以下简称“银泰证券”）充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议， 公司将在该事项经股东大会审议通过后，与银泰证券正式签署附生效条件的解 除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异 议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

公司拟与承接主办券商渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”） 签署附条件生效的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由渤海证券承接并 履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司 变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与银泰证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

公告编号：2024-036

1.议案内容：

公司自 2020 年 2 月 25 日起，由银泰证券承接主办券商并履行持续督导业
务。考虑到公司未来发展战略，公司决定变更持续督导主办券商为渤海证券。 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务 指南》规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交此说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与 变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关 文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事 项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券 商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

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