公告日期：2025-04-23

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：渤海证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王晓飞先生

6.会议列席人员：监事苏元兴、袁忠柱、姜翔；财务总监孙玉翠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘敏、郑艳红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理王晓飞先生进行 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

王晓飞先生代表公司董事会进行董事会 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信息
技术股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2025 年度，公司预计与易联众信息技术股份有限公司产生合计 400 万元人
民币的日常关联交易，其中包括关联采购医保软件及服务 200 万元，关联销售医保软件及服务 200 万元。易联众为尚洋信息的第二大股东，持股数量9,370,400 股，持股比例 31.14%。预计与山西艾能数智科技有限公司产生合计200 万元人民币的日常关联交易，其中包括关联采购医保软件及……
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