公告日期：2025-04-23

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：渤海证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832524 尚洋信息 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市大地律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

王晓飞先生代表公司董事会进行董事会 2024 年度工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席苏元兴代表公司监事会进行监事会 2024 年度工作报告。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公司根据 2024 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2024 年度财
务决算报告》。

（四）审议《2024 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《2025 年度财务预算方案》议案

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信息
技术股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。
（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

2025 年度，公司预计与易联众信息技术股份有限公司产生合计 400 万元人
民币的日常关联交易，其中包括关联采购医保软件及服务 200 万元，关联销售医保软件及服务 200 万元。易联众为尚洋信息的第二大股东，持股数量9,370,400 股，持股比例 31.14%。预计与山西艾能数智科技有限公司产生合计200 万元人民币的日常关联交易，其中包括关联采购医保软件及服务 100 万元，关联销售医保软件及服务 100 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性
关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易联众信息技术股份有限公司。
（八）审议《关于 2025 年委托购买理财产品》议案

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲……
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