公告日期：2025-05-26

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：渤海证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会推选董事杜波主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,209,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王晓飞、刘敏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事苏元兴、姜翔因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员中，副总经理兼任董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事、副总经理兼董事会秘书杜波先生代表公司董事会汇报董事会2024年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,209,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事袁忠柱先生代表公司监事会进行监事会 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,209,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,209,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,209,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,209,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京……
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