公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-003

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：渤海证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,209,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王晓飞、刘敏、韩英智因工作原因缺

公告编号：2026-003

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事苏元兴、姜翔因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,209,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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