公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-034

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通
过：

选举高凡先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通
过：

聘任朱峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通
过：

聘任黄艳敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）财务负责人换届的基本情况

公告编号：2025-034

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通
过：

聘任虞元武先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

虞元武，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003 参加工
作，2003 年 3 月任广东丽晶集团财务主管；2006 年 12 月任苏州九华集团财务主管；2010
年 9 月惠州市长溢模具有限公司财务负责人；2015 年 5 月安徽安诺伊精密模具有限公
司财务负责人；2016 年 10 月任南京赛康交通安全科技股份有限公司公司财务负责人、
董事会秘书；2017 年 10 月至 2020 年 6 月任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司财
务总监；2020 年 6 月至 2021 年 9 月任中润油新能源股份有限公司财务总监，2021 年 9
月至 2025 年 5 月任中润油新能源股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
（五）总工程师换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通
过：

聘任樊跃忠先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（六）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通
过：

选举陈纯泽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-034

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或……
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