公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-050

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以公司章程规定的
方式发出

5.会议主持人：董事长高凡

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-050

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告。详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-69,128,657.16
元，未弥补亏损 69,128,657.16 元，公司未弥补亏损达到实收股本 73,950,000
元的三分之一以上。详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

因前期会计差错更正，根据江宁经济技术开发区人民法院民事调解书还原其
他应付款并补提借款利息，经会计差错调整后，截至 2025 年 4 月 30 日，公司与
南京中再科技有限公司（以下简称“南京中再”）的往来款项，由其他应付款调

公告编号：2025-050

整为其他应收款 13,148,651.57 元。其中包含公司在 2024 年年度报告中已经确
认的截至 2024 年 12 月 31 日其他应收款余额 10,248,651.57 元，该部分款项已
于 2025 年 5 月 28 日经公司第六届董事会第一次会议和 2025 年 6 月 18 日召开的
2025 年第二次临时股东会审议通过，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-035）、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2025-038）和 2025 年 6 月 18 日发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）。

经会计科目处理，公司 2025 年半年度报告对 2025 ……
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