公告日期：2026-04-15

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832528 斯迈柯 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏荆澜德律师事务所委派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作报告的

1 √

议案

2 关于 2025 年度监事会工作报告的 √

议案

3 关于 2025 年年度报告的议案 √

4 关于 2025 年年度利润分配的议案 √

5 关于 2025 年财务决算报告的议案 √

6 关于 2026 年财务预算报告的议案 √

关于续聘苏亚金诚会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案

关于公司未弥补亏损超过实收股

8 √

本总额的议案

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告。

3、审议《关于 2025 年年度报告的议案》；

议案内容：公司 2025 年年度报告，详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

4、审议《关于 2025 年年度利润分配的议案》；

议案内容：基于公司生产经营的实际需要, 亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2025 年度公司不进行利……
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