公告日期：2023-12-22

河南元丰科技网络股份有限公司 收购报告书

河南元丰科技网络股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：河南元丰科技网络股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：元丰科技
股票代码：832531
收购人：济源创新科技集团有限公司
住址：河南省济源市科研路西安交大济源科技园 7 号楼
一致行动人：河南济云智慧科技有限公司
住址：河南省济源市黄河大道西段 516 号虎岭科技大厦四楼

二零二三年十二月

收购人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在河南元丰科技网络股份有限公司拥有权益。

三、收购人及一致行动人签署本收购报告书已获得现阶段必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人及一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义......5
第一节 收购人及一致行动人介绍......7

一、收购人的基本情况......7

（一）收购人情况......7

（二）收购人的股权情况......7

（三）收购人的控股股东、实际控制人情况......8

二、收购人一致行动人的基本情况......9

（一）收购人一致行动人情况......9

（二）收购人一致行动人的股权情况......9

（三）收购人一致行动人的控股股东、实际控制人情况......10

（四）一致行动关系说明......10
三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、核心业务情

况 ......11

（一）收购人控制的核心企业和核心业务情况 ......11

（二）一致行动人控制的核心企业和核心业务情况......12

（三）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况 ......12
四、收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受行政处罚、

刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ......15

五、收购人及一致行动人的主体资格......16
（一）收购人、一致行动人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不属于失

信联合惩戒对象 ......16
（二）收购人、一致行动人及其控股股东不存在《非上市公众公司收购管理办

法》第六条禁止收购的情形 ......16

（三）收购人投资者适当性 ......17

（四）收购人、一致行动人是否为私募投资基金管理人或私募投资基金......17

六、收购人、一致行动人与公众公司的关联关系......17

七、收购人最近两年的财务情况 ......17

（一）资产负债表......18

（二）利润表......21

（三）现金流量表......24

第二节 本次收购基本情况......27

一、本次收购的方式 ......27

二、本次收购的定价依据、资金来源和支付方式......28

三、本次收购前后权益变动情况 ......29

四、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ......31
（一）收购人与……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。