公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-025

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李俊

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟在光大银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司焦作分行申请不高于 500 万元银行贷款，期限 1 年。该贷款拟由关联方济源投资集团有限公司提供担保。实际贷款情况以公司与银行签订的最终协议为准。

公司董事会授权董事长李俊代表公司签署上述贷款有关的各项法律文件（包

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括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟在邮政储蓄银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济源市直属支行申请不高于 500 万元贷款，期限 1 年。该贷款拟由公司股东济源创新科技集团有限公司及闫小波提供担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

公司董事会授权董事长李俊代表公司签署上述贷款有关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟投资建设基于 AI+大模型的农业智能管控平台项目的议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟投资建设基于 AI+大模型的农业智能管控平台项目的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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