公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-028

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程 的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-028

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832531 元丰科技 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟投资建设基于 AI+大模型的农业智

1 √

能管控平台项目的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟投资建设基于 AI+大模型 的农业智能管控平台项目的公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人有效身份证件、 加盖公司公章的营业执照的复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，须持 本人有效身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加

公告编号：2025-028

盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件或证明办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托 书办理登记手续。

3.合伙人股东登记：合伙企业股东由全体合伙人决定委托的执行事务合伙 人(执行事务合伙人为法人或其他组织的，由执行事务合伙人向合伙企业委派 的代表出席会议)或合伙企业的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代 表出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其为执行事务合伙人或其委 派代……
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