公告日期：2025-12-15

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832531 元丰科技 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名王济中先生为公司第四届董事会董事的

1 √

议案》

《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事的

2 √

议案》

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

1.《关于提名王济中先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王济中先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王济中先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。

2.《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔云峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。

3.《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并提请公司股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人有效身份证件、加盖公司公章的营业执照的复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，须持本人有效身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续。

3.合伙人股东登记：合伙企业股东由全体合伙人决定……
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