公告日期：2026-04-14

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第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王济中

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司董事会 2025 年年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

由董事长将 2025 年度公司董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司总经理 2025 年年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信审字【2026】第 1678 号《审计报告》，提请各位董事予以审议。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算情况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

汇报公司 2026 年度财务预算情况。经审议，董事会认为：公司 2026 年度财
务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实的反映了公司 2026 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利
润 118.22 万元，截至 2025 年年末，累计未分配利润为 1062.72 万元。为保持公
司持续发展及资金流动性的需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实
施资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议中勤万信会计师事务所(特……
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