公告日期：2025-04-10

淄博大亚金属科技股份有限公司

章 程（草案）

（二〇二五年四月）

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东会

第一节股东

第二节股东会的一般规定

第三节股东会的召集

第四节股东会的提案与通知

第五节股东会的召开

第六节股东会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节独立董事

第三节董事会

第四节董事会专门委员会

第六章总经理及其他高级管理人员

第一节总经理

第二节董事会秘书
第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度和利润分配

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第八章信息披露和投资者关系管理
第九章通知和公告

第一节通知

第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

第一章 总则

第一条 为维护淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和有关规定，由有限责任公
司整体变更发起设立的股份有限公司。公司经淄博市行政审批服务局核准注册登记，统一社会信用代码为91370300613294267U。

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）【】万股，并于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：淄博大亚金属科技股份有限公司

英文名称：ZIBO TAAMetal Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长系代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司发行的股份均为普通股，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：服务客户，成就员工，回报股东，奉献社会。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；涂装设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；除 尘技术装备制造；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：货物进出口；各类工程建设活动（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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