公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-196

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面
方式发出会议通知

5.会议主持人：韩庆吉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-196

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具了《淄博大亚金属科技股份有限公司审阅报告》（编号：和信专字（2025）第 000535 号）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-197）。
2. 审议委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司全面预算管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-196

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全面预算管理制度》（公告编号：2025-199）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《公司融资管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《融资管理制度》（公告编号：2025-200）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》

公告编号：2025-196

淄博大亚金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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