公告日期：2026-03-31

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以书面
方式发出会议通知

5.会议主持人：韩庆吉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营管理层执行董事会议决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025年度经营管理情况，公司董事会编制了《 2025年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度
财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司
财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。
2.审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
1.议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公 告编号：2026-008）。
2.审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台……
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