公告日期：2026-04-27

证券代码：832534 证券简称：东宝股份主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东宝农化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832534 东宝股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏楚汇律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《公司 2025 年度报告及年度报告摘

1 √

要》

2 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 审议《公司 2025 年监事会工作报告》 √

4 审议《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 审议《公司 2026 年度财务预算报告》 √

6 审议《公司 2025 年度利润分配》 √

审议《关于预计 2026 年度日常性关联交

7 √

易》

审议《公司 2026 年度续聘中审众环会计

8 √

师事务所（特殊普通合伙）》

9 审议《公司补充审议对外借款》 √

审议《利用闲置资金购买理财产品的议

10 √

案》

议案一：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2025 年年度报
告及其摘要》进行审议，具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2026-005、2026-006。

议案二：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2025 年度董事会工作报告》进行审议。

议案三：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2025 年度监事会工作报告》进行审议。

议案四……
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