公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-004

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 3 月 1 日宁夏润龙包装
新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2021-004

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日 10;00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832535 润龙包装 2021 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

公告编号：2021-004

(二)审议《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提
供抵押及保证担保并认定为日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
(三)审议《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及厂房并
认定为日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
(四)审议《关于预计公司 2020 年度其他日常关联交易及金额的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法

公告编号：2021-004

（一） 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章……
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