公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-008

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长段海英
6. 会议列席人员（如有）：段海英、陈洪涛、赵永安、张建萍、魏萍7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公告编号：2021-008

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开宁夏润龙包装新材料股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室召开公司 2021 年第
一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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