公告日期：2021-04-09

公告编号： 2021-011证券代码： 832535 证券简称： 润龙包装 主办券商： 财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2021 年 4 月 9 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长段海英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议通知已于 2021 年 3 月 25 日以公告方式发出。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装
新材料股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2021-011
总数 21,251,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合
评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审
计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果：
同意股数 21,251,600 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公告编号： 2021-011
三、 备查文件目录
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决
议》
宁夏润龙包装新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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