公告日期：2021-06-09

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：河北 衡水
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会、监事会
5.会议主持人：董事长段海英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 4 月 22 日以公告方式发出。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 20,209,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.22%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,209,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,209,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2020 年度财务报告，该报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,209,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》(公告编号 2020-014)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-015)。

2.议案表决结果：

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,209,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,209,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配……
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