公告日期：2026-04-23

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2026 年 4 月 23 日宁夏润龙包装新材料股
份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票视频投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票和网络投票方式对有关议案 进行投票表决，公司同一股东应选择现场投票、视频投票的一种方式，如 果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 6 月 10 日 14:30

视频投票与现场投票时间同步。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832535 润龙包装 2026 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市重光律师事务所的祝阳律师、胡怡汇律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向银行借款并由关联

1 方提供担保并认定为日常性关联 √

交易的议案》

《关于公司为关联方宁夏三和日

升化工有限公司银行借款提供抵

2 √

押及保证并认定为日常性关联交

易的议案》

《关于公司租赁宁夏三和日升化

3 工有限公司办公楼及厂房并认定 √

为日常性关联交易的议案》

《关于预计公司2026年度其他日

4 √

常关联交易及金额的议案》

《关于2025年度董事会工作报告

5 √

的议案》

6 《关于2025年监事会工作报告的 √

议案》

《关于公司2025年度财务审计报

7 √

告的议案》

《关于公司2025年度报告及其摘

8 √

要的议案》

《关于公司2025年度财务决算报

……
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