公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-022

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱怡松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数87,201,347 股，占公司有表决权股份总数的 87.2013%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-022

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公
司核算的结果为准。内容详见 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《洁华控股股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台披露的《洁华控股股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

公告编号：2025-022

会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《洁华控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

洁华控股股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。