公告日期：2024-06-03

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张超杰
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,372,940 股，占公司有表决权股份总数的 86.63%。

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司股东大会
制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会制
度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-026）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司监事会制
度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2024-027）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联……
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