公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-016

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张超杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为公司向银行申请授信额度提供反担保》的议案
1.议案内容：

公司因经营发展需求，向银行申请不超过人民币 770 万元的授信额度，授信期限不超过 3 年。江油银通融资担保有限公司为上述融资提供保证担保，公司拟

公告编号：2025-016

向江油银通融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保的主债权本金最高限额为人民币 770 万元，担保期限不超过 3 年。具体反担保金额、反担保形式及期限等内容以最终签订的反担保合同、保证函为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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