公告日期：2025-10-22

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 22 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订
公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第1条 为规范四川远方高新装备零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《四川远方高新装备零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第2条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章
程》行使职权。

第二章 董事会的组成及职权

第3条 公司事会由五名董事组成，设董事长一名，不设独立董事。

第4条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者
证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第5条 董事会行使下列职权：

(一) 负责召集股东会，并向大会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本方案、发行债券或其他证券及上市
方案；

(六) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立和解散或者变更
公司形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩
事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程及其附件的修改方案；

(十二) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十三) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十四) 对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利以
及公司治理结构是否合理、有效进行讨论和评估。

(十五) 采取有效措施制止和防范股东及其关联方占用或者转移公司资
金、资产及其他资源；

(十六) 法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。
超出股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第三章 董事长及其职权

第6条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第7条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会的提议、通知、召开、表决和决议

第8条 董事会会议包括定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次
会议，包括审议公司定期报告的董事会会议。董事会会议由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。

第9条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事联名或者监事会，可以
提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议。

第10条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：
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