公告日期：2025-11-13

四川远方高新装备零部件股份有限公司

章 程

中国·绵阳

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事和董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22
第六章 高级管理人员......27
第七章 监事和监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......31

第三节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告......32
第十章 投资者关系管理......33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35
第十二章 修改章程......36
第十三章 争议解决......36
第十四章 附则......37

第一章 总 则

第1条 为维护四川远方高新装备零部件股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（以下简称“治理规则”）及中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号－－
章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定在绵阳市市场监督管理局注
册登记的股份有限公司。

第3条 公司注册名称和住所

中文名称：四川远方高新装备零部件股份有限公司

公司住所：江油市工业开发区会昌北路

公司注册资本为人民币 3,506.1 万元。

第4条 公司的经营期限为永久存续。
第5条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第6条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第7条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第8条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第9条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监及董事会秘书。

第10条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
……
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