公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 2 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李晓宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会结合2025年公司治理的有效性，并根据2025年度各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告及 2025 年度报告摘要》的议案
1. 议案内容：

该议案内容参见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算方案》的议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案
1. 议案内容：

公司根据2025年度的经营及财务状况及2026年度公司经营管理目标为基础编写了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-013

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
四川远方高新装备零部件股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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