公告日期：2019-10-08

镇江固废:第二届董事会第八次会议决议公告
公告编号：2019-021
证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年9 月30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年9 月24 日以电话、电子邮件及专
人送达方式发出
5.会议主持人：耿逸先生
6.会议列席人员：监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会推选耿逸
先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审
公告编号：2019-021
议通过之日起生效。
耿逸先生简历如下：
耿逸，男，1977 年11 月出生，本科学历，南京大学法律专业，注册会计
师、律师、注册税务师、经济师，曾任江苏瀚瑞投资控股有限公司法务审计部
部长、投资部部长，镇江银山资本投资运营公司副总经理，江苏瀚瑞投资控股
有限公司总经理助理、副总经理，现任江苏大港股份有限公司副总经理、本公
司董事。江苏大港股份有限公司为公司控股股东，因而耿逸先生与公司控股股
东存在关联关系。耿逸先生不持有本公司股份，与公司其他聘任的董事、监事、
高级管理人员无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第八次会议决议。
镇江新区固废处置股份有限公司
董事会
2019 年10 月8 日

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