公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-014

证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券
镇江新区固废处置股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 7 月 8 日召开公司 2020 年第一次
临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-014

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832541 镇江固废 2020 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
镇江新区大港荞麦山路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于投资建设危废安全填埋处置二期项目的议案》

公司拟使用自筹资金投资建设镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目，
预计总投资 13,000 万元，建设周期 24 个月，规划总填埋库容量为 10 万立方，
填埋处置量为 1 万吨/年。具体详见 2020 年 6 月 23 日披露于全国股份转让系
统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于投资建设危废安全填 埋处置二期项目的公告》（公告编号：2020-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-014

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代 表人出 席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表 人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 7 月 2 日（上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:00）。

（三）登记地点：镇江新区固废处置股份有限公司综合部办公室（通讯地址：镇
江新区大港荞麦山 路 6 号）。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 吴国伟 联系电话：0511－80865876 邮政编码：
212132 传真：05……
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