公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-003

证券代码：832543 证券简称：鸿大股份 主办券商：中信建投
衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗浩宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 31,335,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》议案

公告编号：2020-003

1.议案内容：
基于公司经营发展战略调整和业务发展的需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准
2.议案表决结果：

同意股数 31,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作的顺利进 行，现提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决 议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提 出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和 协议；

（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；
（5）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 31,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-003

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购。
2.议案表决结果：

同意股数 31,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南省八方律师事务所
（二）律师姓名：邓建君
（三）结论性意见
公开公平公正，会议真实有效
四、备查文件目录

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