公告日期：2021-05-24

证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：天风证券
广州市三川田文化科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室（广州市黄埔区科学城科汇四街5号301-B号）3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定召开广州市三川田文化
科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市三川田文化科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需履行特殊的手续或需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,095,440 股，占公司有表决权股份总数的 86.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事程祥因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-020）及《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.56%；反
对股数 3,767,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.44%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会做董事会工作报告，审议《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.56%；反
对股数 3,767,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.44%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会做监事会工作报告，审议《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.56%；反
对股数 3,767,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.44%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 22,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.56%；反
对股数 3,767,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.44%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 22,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.56%；反
对股数 3,767,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.44%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。