公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-016

证券代码：832545 证券简称：ST 三川田 主办券商：开源证券
广州市三川田文化科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事林惠豪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司监事会提名唐文、张志勇为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人将与职

公告编号：2026-016

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经核查，本次提名监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
广州市三川田文化科技股份有限公司
监事会
2026 年 5 月 7 日

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