公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-018

证券代码：832545 证券简称：ST 三川田 主办券商：开源证券
广州市三川田文化科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 6 日审议并通
过：

提名刘捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,587,999 股，占公司股本的 31.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁文喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,426,600 股，占公司股本的 21.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖珊雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁景辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 6 日审议并通
过：

公告编号：2026-018

提名唐文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 5 月 6 日审
议并通过：

选举杨勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

梁景辉，男，1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学，管
理科学专业，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 6 月任职于广州飞思软件有限公司，任
游戏开发人员；2009 年 12 月至 2013 年 3 月任职于广州冠龙技术有限公司，任游戏开
发主管。自 2013 年 8 月至 2023 年 2 月任职于广州市三川田文化科技股份有限公司，历
任公司研发经理、研发总监；自 2023 年 3 月起，任职于广州市三川田文化科技股份有限公司，任产品研发中心负责人。

杨勇，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北武汉河运专科学
院机电专业，专科学历。中级系统集成项目管理工程师。1992 年 9 月至 2005 年 6 月，
任职于湖北沙市港务局，任行政负责人；自 2011 年 4 月起，任职于广州市三川田文化科技股份有限公司，历任行政主管、采购总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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