公告日期：2023-08-16
公告编号：2023-021
证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：粤开证券
广州市三川田文化科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘捷
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,147,999 股，占公司有表决权股份总数的 60.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-021
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，拟签署《<持续督导协议书>之终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,147,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。该《持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接公司持续督导事务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,147,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
公告编号：2023-021
（三）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,147,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理该事……
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