公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：开源证券
广州市三川田文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批 准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832545 三川田 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市康达（广州）律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

广州市黄埔区科学城科汇四街五号 301-B 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务

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状况和经营成果，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市三川田文化科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于公司 2024 年向银行申请授信及贷款授权的议案》

根据公司经营发展需要，为提高银行申请授信及贷款效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理总额度不超过人……
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