公告日期：2025-12-12

证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：开源证券

广州市三川田文化科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东的合法 第一条 为维护公司、股东、职工
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织华人民共和国公司法》（以下简称《公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》）和其他有关法律、行政法规的 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关法律、行政法规的规定，制订
本章程。

第六条 公司营业期限：永久存续。 第六条 公司营业期限：永久存续。
1董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表
2公司全部资本划分为等额股份，股东 人。
以其认购的股份为限对公司承担责任， 担任法定代表人的董事或者经理公司以其全部财产对公司的债务承担 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
责任。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额
股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任.

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员
指总经理、财务总监、董事会秘书。 是指总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二十二条 在下列情况下，经公司 第二十三条 在下列情况下，经公司
章程规定的程序通过，公司可以收购本 章程规定的程序通过，公司可以收购本公
公司的股份： 司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公
并； 司合并；

（三）将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公司合 者股权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
除上述情形外，公司不得收购本公司的 份。除上述情形外，公司不得收购本公
股份。 司的股份。

第二十三条 公司因前条第（一 第二十四条 公司因前条第（一）项
）项至第（三）项的原因收购本公 至第（三）项的原因收购本公司股份的，
司股份的，应当经股东大会决议。 应当经股东会决议。

公司依照前款规定收购本公司 公……
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