公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：开源证券
广州市三川田文化科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

审议《公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

审议《公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

公告编号：2026-005

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于核销部分应收账款、应付账款的议案》
1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截
止 2025 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对部分长期挂账无法收回的
应收账款和无需支付的应付账款进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销应收款项金额共计 5,541,469.46 元，应付账款金额共计 3,033,460.45元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项
说明的意见的议案》
1. 议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。