公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江承销保荐
上海利策科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-025

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2025-027）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定, 结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《监事会制度》进行修订。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第六届非职工代表监事候选人的议案》

公告编号：2025-025

1. 议案内容：

公司第五届监事会将于 2025 年 9 月 6 日到期，根据《上海利策科技股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）对监事候选人提名的规定，提名卢雪女士和王伟华女士为公司第六届监事会候选人。

监事会通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，均具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述 2 位监事候选人经股东会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工监事，共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东会决议通过之日起算。
为确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海利策科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

上海利策科技股份有限公司
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