公告日期：2019-04-18

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为日常性关联交易。

根据安徽金泉生物技股份有限公司（以下简称“公司”）业务

发展需要，预计2019年度日常性关联交易的金额（包括采购、租

赁、财务资助、利息费用等）具体情况如下：

2019年预计交易
关联交易类型 关联方姓名/名称 交易内容

金额（元）
关联方向公司提供

接受财务资助 浙江华洲药业有限公司 5,000,000.00
财务资助

关联方向公司提供

接受财务资助 何广泉 10,000,000.00
财务资助

关联方向公司提供

接受财务资助 蒋行海 8,000,000.00
财务资助

关联方向公司提供

接受财务资助 蒋行金 8,000,000.00
财务资助

关联方向公司提供

接受财务资助 陈伟达 5,000,000.00
财务资助

（二）关联方关系概述

1、浙江华洲药业有限公司系公司控股股东、实际控制人何广

泉之兄所控制的公司，构成关联关系；

2、何广泉系持有公司53.9555%股份的股东、公司实际控制

人、董事长，构成关联关系；

3、蒋行海系持有公司7.8073%股份的股东，任董事、总经理，
构成关联关系；

4、蒋行金系持有公司8.0913%股份的股东，任董事、财务总监，
构成关联关系；

5、陈伟达系持有公司2.5420%股份的股东，任董事、副总经

理，构成关联关系；

（三）表决和审议情况

公司于2019年4月16日第二届董事会第八次会议审议《关于
预计2019年度日常性关联交易的议案》，根据《董事会议事规则》
中的相关规定，前述4名关联董事因与关联方存在关联关系，应回
避表决，非关联董事3人，满足《董事会议事规则》对出席会议人
数的要求，故本次董事会审议程序合法合规，决议有效。根据公司
《关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，并
在股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

法定代表人
关联方姓名/名称 住所 ……
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